Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Уважаемы дамы и господа,

Мы используем процессинг, через который производим массовые платежи в больших объемах. Технология: Visa Direct и Mastercard Moneysend. Примечание соответственно такое.

Как исключить вопросы о происхождении полученных средств на карты VISA/MASTERCARD?

Вариант 1
- В банке открываем премиальную карту.
При открытии сразу говорим, что на карту будут приходить средства 50-300к в месяц.
Источник средств- возврат долга (личных средств).

Вариант 2
- В РФ покупаем патент на ИП.
При патенте налог порядка 30к руб в год с оборотом не более 60млн в год

Вариант 3
- Делаем упрощенку.
6% при упрощенке 

Вариант 4
- Становимся самозанятым.
4% как самозанятый.

P.S: Следуйте рекомендациям и спите спокойно. Нашим клиентам предоставляем личную консультацию по всем вопросам.

Это касается России. По Украине этого делать не нужно :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

То есть сейчас могут блокировать карту , если просто так поступят средства? На любой банк?
И что такое упрощенка?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, FuckYeah2 сказал:

То есть сейчас могут блокировать карту , если просто так поступят средства? На любой банк?

Могут. Пока только сбер в этом замечен

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, FuckYeah2 сказал:

То есть сейчас могут блокировать карту , если просто так поступят средства? На любой банк?
И что такое упрощенка?

Нет, не так. Есть отдел комплаенса у каждого из банков, который рассматривает каждый заход средств - индивидуально. Если придет в банк человек, который ранее не получал никаких переводов и начнутся заходы на карту, которую открыл по 100 тыс руб и более и регулярно, то конечно заблокируют и не только в России, а любой стране и попросят подтверждающие документы на платеж. 

УСН - Упрощенная система налогообложения

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 22.01.2019 в 21:54, JR-T сказал:

Вариант 1
- В банке открываем премиальную карту.
При открытии сразу говорим, что на карту будут приходить средства 50-300к в месяц.
Источник средств- возврат долга (личных средств).

Премиальная карта защиты не дает. За поступление средств могут также спросить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 минуты назад, Парапар сказал:

Могут. Пока только сбер в этом замечен

У нас нет проблем со Сбербанком, есть только с Райфайзен, который надо обходить стороной. Слишком придирчивые и могут заблокировать клиентоа, даже с историей. Поэтому, этот банк не советую использовать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, JR-T сказал:

У нас нет проблем со Сбербанком, есть только с Райфайзен, который надо обходить стороной. Слишком придирчивые и могут заблокировать клиентоа, даже с историей. Поэтому, этот банк не советую использовать.

А давно проблемы были или недавно начались ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 минуту назад, JR-T сказал:

У нас нет проблем со Сбербанком, есть только с Райфайзен, который надо обходить стороной. Слишком придирчивые и могут заблокировать клиентоа, даже с историей. Поэтому, этот банк не советую использовать.

Хаха. Вот спасибо. Только там собрался карту заказать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 минуту назад, Парапар сказал:

Премиальная карта защиты не дает. За поступление средств могут также спросить.

Премиальная карта не дает, но это говорит о статусе клиента. Мне не зачем с вами спорить, у нас свои стратегии по работе с банками.:smile:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 минуту назад, FuckYeah2 сказал:

А давно проблемы были или недавно начались ?

До этого года особо проблем небыло. С января многие пишут о звонках из банка. Сам пока проблем не заметил. Все на уровне слухов, но подстраховаться надо

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 минуту назад, FuckYeah2 сказал:

А давно проблемы были или недавно начались ?

Если интересно, вы можете погуглить информацию. Контроль давно уже пытаются сделать с 2013 года. Просьба, переключиться на другие темы, вам это не нужно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3 минуты назад, Парапар сказал:

Хаха. Вот спасибо. Только там собрался карту заказать

Вот в Райфайзене легко получите блокировку и обвинят в отмывании средств. Еще могут заблокировать номер телефона, чтобы вы не могли к ним дозвониться. Уровень обслуживания, что сказать.:banned2:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 минуты назад, JR-T сказал:

Премиальная карта не дает, но это говорит о статусе клиента. Мне не зачем с вами спорить, у нас свои стратегии по работе с банками.:smile:

Ни в коем случае не спорю. При Вашем количестве переводов она конечно полезна. )))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 минуты назад, Парапар сказал:

Ни в коем случае не спорю. При Вашем количестве переводов она конечно полезна. )))

Мы не пользуемся картами. У нас прямой шлюз, где идет поток платежей. Мы только пополняем баланс и настраиваем (MPL > Mass Payment List).:cool:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
6 минут назад, JR-T сказал:

Мы не пользуемся картами. У нас прямой шлюз, где идет поток платежей. Мы только пополняем баланс и настраиваем (MPL > Mass Payment List).:cool:

Вот это полезно. Mpl - это сервис которым пользуетесь?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
5 минут назад, Парапар сказал:

Вот это полезно. Mpl - это сервис которым пользуетесь?

Нет, это для массовой выплаты клиентам. Создаем файл, загружаем и запускаем.:smile: А используем шлюз для переводов на карты VISA/MASTERCARD.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
6 минут назад, JR-T сказал:

Нет, это для массовой выплаты клиентам. Создаем файл, загружаем и запускаем.:smile: А используем шлюз для переводов на карты VISA/MASTERCARD.

Если не секрет - своим клиентам Вы какие карты рекомендуете?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, Парапар сказал:

Если не секрет - своим клиентам Вы какие карты рекомендуете?

Не секрет, я писал уже в теме паксума.:smile: Тинькоф, альфа, сбер, хоумкредит, газпромбанк.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, JR-T сказал:

Не секрет, я писал уже в теме паксума.:smile: Тинькоф, альфа, сбер, хоумкредит, газпромбанк.

могу еще добавить КЕБ )) 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
5 часов назад, JR-T сказал:

Не секрет, я писал уже в теме паксума.:smile: Тинькоф, альфа, сбер, хоумкредит, газпромбанк.

Благодарю;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А сколько $ можно выводить на карту Тинькоф в РФ, и как часто? Я вывожу по 600$ два раза в месяц, это нормально? или можно больше выводить? Не хотелось бы блокировки карты..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Паксум закрыл свою карту.Пользовались ей 2 месяца, деньги лежат и копятся на паксуме,на визу Тинькофф не выводят больше.....и что делать? Чатур выходит на епейментс и там легко на кредитку приходят....и что теперь как стать самозанятым? Я прочитала и что.... С. Чего я самозанятая?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.


×
×
  • Создать...