Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Уважаемы дамы и господа,

Мы используем процессинг, через который производим массовые платежи в больших объемах. Технология: Visa Direct и Mastercard Moneysend. Примечание соответственно такое.

Как исключить вопросы о происхождении полученных средств на карты VISA/MASTERCARD?

Вариант 1
- В банке открываем премиальную карту.
При открытии сразу говорим, что на карту будут приходить средства 50-300к в месяц.
Источник средств- возврат долга (личных средств).

Вариант 2
- В РФ покупаем патент на ИП.
При патенте налог порядка 30к руб в год с оборотом не более 60млн в год

Вариант 3
- Делаем упрощенку.
6% при упрощенке 

Вариант 4
- Становимся самозанятым.
4% как самозанятый.

P.S: Следуйте рекомендациям и спите спокойно. Нашим клиентам предоставляем личную консультацию по всем вопросам.

Это касается России. По Украине этого делать не нужно :)

  • Thanks! 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

То есть сейчас могут блокировать карту , если просто так поступят средства? На любой банк?
И что такое упрощенка?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, FuckYeah2 сказал:

То есть сейчас могут блокировать карту , если просто так поступят средства? На любой банк?

Могут. Пока только сбер в этом замечен

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, FuckYeah2 сказал:

То есть сейчас могут блокировать карту , если просто так поступят средства? На любой банк?
И что такое упрощенка?

Нет, не так. Есть отдел комплаенса у каждого из банков, который рассматривает каждый заход средств - индивидуально. Если придет в банк человек, который ранее не получал никаких переводов и начнутся заходы на карту, которую открыл по 100 тыс руб и более и регулярно, то конечно заблокируют и не только в России, а любой стране и попросят подтверждающие документы на платеж. 

УСН - Упрощенная система налогообложения

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 22.01.2019 в 21:54, JR-T сказал:

Вариант 1
- В банке открываем премиальную карту.
При открытии сразу говорим, что на карту будут приходить средства 50-300к в месяц.
Источник средств- возврат долга (личных средств).

Премиальная карта защиты не дает. За поступление средств могут также спросить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 минуты назад, Парапар сказал:

Могут. Пока только сбер в этом замечен

У нас нет проблем со Сбербанком, есть только с Райфайзен, который надо обходить стороной. Слишком придирчивые и могут заблокировать клиентоа, даже с историей. Поэтому, этот банк не советую использовать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, JR-T сказал:

У нас нет проблем со Сбербанком, есть только с Райфайзен, который надо обходить стороной. Слишком придирчивые и могут заблокировать клиентоа, даже с историей. Поэтому, этот банк не советую использовать.

А давно проблемы были или недавно начались ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 минуту назад, JR-T сказал:

У нас нет проблем со Сбербанком, есть только с Райфайзен, который надо обходить стороной. Слишком придирчивые и могут заблокировать клиентоа, даже с историей. Поэтому, этот банк не советую использовать.

Хаха. Вот спасибо. Только там собрался карту заказать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 минуту назад, Парапар сказал:

Премиальная карта защиты не дает. За поступление средств могут также спросить.

Премиальная карта не дает, но это говорит о статусе клиента. Мне не зачем с вами спорить, у нас свои стратегии по работе с банками.:smile:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 минуту назад, FuckYeah2 сказал:

А давно проблемы были или недавно начались ?

До этого года особо проблем небыло. С января многие пишут о звонках из банка. Сам пока проблем не заметил. Все на уровне слухов, но подстраховаться надо

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 минуту назад, FuckYeah2 сказал:

А давно проблемы были или недавно начались ?

Если интересно, вы можете погуглить информацию. Контроль давно уже пытаются сделать с 2013 года. Просьба, переключиться на другие темы, вам это не нужно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3 минуты назад, Парапар сказал:

Хаха. Вот спасибо. Только там собрался карту заказать

Вот в Райфайзене легко получите блокировку и обвинят в отмывании средств. Еще могут заблокировать номер телефона, чтобы вы не могли к ним дозвониться. Уровень обслуживания, что сказать.:banned2:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 минуты назад, JR-T сказал:

Премиальная карта не дает, но это говорит о статусе клиента. Мне не зачем с вами спорить, у нас свои стратегии по работе с банками.:smile:

Ни в коем случае не спорю. При Вашем количестве переводов она конечно полезна. )))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 минуты назад, Парапар сказал:

Ни в коем случае не спорю. При Вашем количестве переводов она конечно полезна. )))

Мы не пользуемся картами. У нас прямой шлюз, где идет поток платежей. Мы только пополняем баланс и настраиваем (MPL > Mass Payment List).:cool:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
6 минут назад, JR-T сказал:

Мы не пользуемся картами. У нас прямой шлюз, где идет поток платежей. Мы только пополняем баланс и настраиваем (MPL > Mass Payment List).:cool:

Вот это полезно. Mpl - это сервис которым пользуетесь?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
5 минут назад, Парапар сказал:

Вот это полезно. Mpl - это сервис которым пользуетесь?

Нет, это для массовой выплаты клиентам. Создаем файл, загружаем и запускаем.:smile: А используем шлюз для переводов на карты VISA/MASTERCARD.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
6 минут назад, JR-T сказал:

Нет, это для массовой выплаты клиентам. Создаем файл, загружаем и запускаем.:smile: А используем шлюз для переводов на карты VISA/MASTERCARD.

Если не секрет - своим клиентам Вы какие карты рекомендуете?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, Парапар сказал:

Если не секрет - своим клиентам Вы какие карты рекомендуете?

Не секрет, я писал уже в теме паксума.:smile: Тинькоф, альфа, сбер, хоумкредит, газпромбанк.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, JR-T сказал:

Не секрет, я писал уже в теме паксума.:smile: Тинькоф, альфа, сбер, хоумкредит, газпромбанк.

могу еще добавить КЕБ )) 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
5 часов назад, JR-T сказал:

Не секрет, я писал уже в теме паксума.:smile: Тинькоф, альфа, сбер, хоумкредит, газпромбанк.

Благодарю;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А сколько $ можно выводить на карту Тинькоф в РФ, и как часто? Я вывожу по 600$ два раза в месяц, это нормально? или можно больше выводить? Не хотелось бы блокировки карты..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Паксум закрыл свою карту.Пользовались ей 2 месяца, деньги лежат и копятся на паксуме,на визу Тинькофф не выводят больше.....и что делать? Чатур выходит на епейментс и там легко на кредитку приходят....и что теперь как стать самозанятым? Я прочитала и что.... С. Чего я самозанятая?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

×
×
  • Создать...