Безопасное получение средств на карты VISA/MASTERCARD местных банков (RU)

[JR-T]

Уважаемы дамы и господа,

Мы используем процессинг, через который производим массовые платежи в больших объемах. Технология: Visa Direct и Mastercard Moneysend. Примечание соответственно такое.

Как исключить вопросы о происхождении полученных средств на карты VISA/MASTERCARD?

Вариант 1
- В банке открываем премиальную карту.
При открытии сразу говорим, что на карту будут приходить средства 50-300к в месяц.
Источник средств- возврат долга (личных средств).

Вариант 2
- В РФ покупаем патент на ИП.
При патенте налог порядка 30к руб в год с оборотом не более 60млн в год

Вариант 3
- Делаем упрощенку.
6% при упрощенке 

Вариант 4
- Становимся самозанятым.
4% как самозанятый.

P.S: Следуйте рекомендациям и спите спокойно. Нашим клиентам предоставляем личную консультацию по всем вопросам.

Это касается России. По Украине этого делать не нужно :)

[FuckYeah2]

То есть сейчас могут блокировать карту , если просто так поступят средства? На любой банк?
И что такое упрощенка?

[Парапар]

1 час назад, FuckYeah2 сказал:

То есть сейчас могут блокировать карту , если просто так поступят средства? На любой банк?

Могут. Пока только сбер в этом замечен

[Парапар]

1 час назад, FuckYeah2 сказал:

И что такое упрощенка?

Гугл в помощь

[JR-T]

1 час назад, FuckYeah2 сказал:

То есть сейчас могут блокировать карту , если просто так поступят средства? На любой банк?
И что такое упрощенка?

Нет, не так. Есть отдел комплаенса у каждого из банков, который рассматривает каждый заход средств - индивидуально. Если придет в банк человек, который ранее не получал никаких переводов и начнутся заходы на карту, которую открыл по 100 тыс руб и более и регулярно, то конечно заблокируют и не только в России, а любой стране и попросят подтверждающие документы на платеж. 

УСН - Упрощенная система налогообложения

[Парапар]

В 22.01.2019 в 21:54, JR-T сказал:

Вариант 1
- В банке открываем премиальную карту.
При открытии сразу говорим, что на карту будут приходить средства 50-300к в месяц.
Источник средств- возврат долга (личных средств).

Премиальная карта защиты не дает. За поступление средств могут также спросить.

[JR-T]

2 минуты назад, Парапар сказал:

Могут. Пока только сбер в этом замечен

У нас нет проблем со Сбербанком, есть только с Райфайзен, который надо обходить стороной. Слишком придирчивые и могут заблокировать клиентоа, даже с историей. Поэтому, этот банк не советую использовать.

[FuckYeah2]

2 часа назад, JR-T сказал:

У нас нет проблем со Сбербанком, есть только с Райфайзен, который надо обходить стороной. Слишком придирчивые и могут заблокировать клиентоа, даже с историей. Поэтому, этот банк не советую использовать.

А давно проблемы были или недавно начались ?

[Парапар]

1 минуту назад, JR-T сказал:

У нас нет проблем со Сбербанком, есть только с Райфайзен, который надо обходить стороной. Слишком придирчивые и могут заблокировать клиентоа, даже с историей. Поэтому, этот банк не советую использовать.

Хаха. Вот спасибо. Только там собрался карту заказать

[JR-T]

1 минуту назад, Парапар сказал:

Премиальная карта защиты не дает. За поступление средств могут также спросить.

Премиальная карта не дает, но это говорит о статусе клиента. Мне не зачем с вами спорить, у нас свои стратегии по работе с банками.

[Парапар]

1 минуту назад, FuckYeah2 сказал:

А давно проблемы были или недавно начались ?

До этого года особо проблем небыло. С января многие пишут о звонках из банка. Сам пока проблем не заметил. Все на уровне слухов, но подстраховаться надо

[JR-T]

1 минуту назад, FuckYeah2 сказал:

А давно проблемы были или недавно начались ?

Если интересно, вы можете погуглить информацию. Контроль давно уже пытаются сделать с 2013 года. Просьба, переключиться на другие темы, вам это не нужно.

[JR-T]

3 минуты назад, Парапар сказал:

Хаха. Вот спасибо. Только там собрался карту заказать

Вот в Райфайзене легко получите блокировку и обвинят в отмывании средств. Еще могут заблокировать номер телефона, чтобы вы не могли к ним дозвониться. Уровень обслуживания, что сказать.

[Парапар]

2 минуты назад, JR-T сказал:

Премиальная карта не дает, но это говорит о статусе клиента. Мне не зачем с вами спорить, у нас свои стратегии по работе с банками.

Ни в коем случае не спорю. При Вашем количестве переводов она конечно полезна. )))

[JR-T]

2 минуты назад, Парапар сказал:

Ни в коем случае не спорю. При Вашем количестве переводов она конечно полезна. )))

Мы не пользуемся картами. У нас прямой шлюз, где идет поток платежей. Мы только пополняем баланс и настраиваем (MPL > Mass Payment List).

[Парапар]

6 минут назад, JR-T сказал:

Мы не пользуемся картами. У нас прямой шлюз, где идет поток платежей. Мы только пополняем баланс и настраиваем (MPL > Mass Payment List).

Вот это полезно. Mpl - это сервис которым пользуетесь?

[Парапар]

Ааа туплю)))) это аббревиатура)))

[JR-T]

5 минут назад, Парапар сказал:

Вот это полезно. Mpl - это сервис которым пользуетесь?

Нет, это для массовой выплаты клиентам. Создаем файл, загружаем и запускаем. А используем шлюз для переводов на карты VISA/MASTERCARD.

[Парапар]

6 минут назад, JR-T сказал:

Нет, это для массовой выплаты клиентам. Создаем файл, загружаем и запускаем. А используем шлюз для переводов на карты VISA/MASTERCARD.

Если не секрет - своим клиентам Вы какие карты рекомендуете?

[JR-T]

2 часа назад, Парапар сказал:

Если не секрет - своим клиентам Вы какие карты рекомендуете?

Не секрет, я писал уже в теме паксума. Тинькоф, альфа, сбер, хоумкредит, газпромбанк.

[FuckYeah2]

2 часа назад, JR-T сказал:

Не секрет, я писал уже в теме паксума. Тинькоф, альфа, сбер, хоумкредит, газпромбанк.

могу еще добавить КЕБ )) 

[Парапар]

5 часов назад, JR-T сказал:

Не секрет, я писал уже в теме паксума. Тинькоф, альфа, сбер, хоумкредит, газпромбанк.

Благодарю;)

[OOPS]

А сколько $ можно выводить на карту Тинькоф в РФ, и как часто? Я вывожу по 600$ два раза в месяц, это нормально? или можно больше выводить? Не хотелось бы блокировки карты..

[Eleonora38]

Офигеть

[Eleonora38]

Паксум закрыл свою карту.Пользовались ей 2 месяца, деньги лежат и копятся на паксуме,на визу Тинькофф не выводят больше.....и что делать? Чатур выходит на епейментс и там легко на кредитку приходят....и что теперь как стать самозанятым? Я прочитала и что.... С. Чего я самозанятая?