Отвечает обладатель "Хрустальной Совы" Фёдор Двинятин!
Вам надо изначально понимать, что в мире крипты очень много скама (мошенничества). По этому никогда не спешите, никого не слушайте и никому не верьте. Как говаривал Джейсон Стетхем "Мой дед был мудрый человек, однажды он сказал мне - никого не слушай и никому не верь! Он дальше ещё что то говорил, но я уже его не слушал и не верил! " )))
Есть несколько вариантов , почему человек использует в P2P перевод с карты другого человека
1) Да, у него сейчас в моменте много платежей и он просит перевести деньги с карты свою девушку, друга, родственника и т.д. Это не очень хорошо, но приемлемо.
2) Это профессиональный крипто обменник, набрал у бомжей, набрал у них паспортов, сделал симок и карт. Барыжит, отправляет деньги от разных лиц, чтоб вписаться в лимиты, так как большие обороты... Это не очень хорошо, но всё ещё приемлемо.
3) Это мошенники, развели кого то на бабки, человек (третье лицо) переводит деньги Вам на карту, вы мошеннику чистую крипту. Когда человек, который перевёл вам деньги на карту додумается, что его развели, он пойдёт к товарищу майору, а тот (так как транзакция есть и карта принадлежит Вам), идёт к Вам. Здравствуйте господин мошенник, руки в верх! И тогда доказывайте что вы не верблюд и не участник мошеннической схемы, а честная создательница контента для взрослых, и по вам плачет другая статья УК. Это плохо, очень плохо...
4) Это грязные деньги от торговли наркотиками, контрафактом, контрабанды и прочей запрещённой деятельности, большие суммы, акк на бирже на левого человека, карты на бомжей. Так же приходит товарищ майор, и рассказывает что вы состоите в ОПГ "Розовые Штанишки" и шьёт срок... Это хуже некуда.....
Плюсы - обычно кто отправляет с чужого акка даёт самые лучшие цены за USDT.
Минусы - ваши увеличивающиеся риски.
Ни количество сделок, не их высокая успешная завершённость у такого контрагента не гарантирует вам отсутствие проблем в перспективе.
"То что вы ещё на свободе, это не ваша заслуга, это наша недоработка!" (Феликс Дзержинский)
Честные менялы обычно сразу предупреждают, что оплата будет с чужой карты и Вам самим решать менять с тем кто получает на свой акк крипту и платит рубли со своей карты, но получить чуть меньше , либо получить чуть больше и рисковать. Каждый выбирает для себя сам и сам, в случае чего будет нести за это ответственность.
Всем успехов в изучении и покорении мира крипты.